Оказание информационно-справочных и консультационных услуг

Бизнес-Справка в отношении ИП, включающая верификацию анкетных данных ИП как физического лица

1 усл. шт

Проверка ИП по доступным Интернет-источникам, включая сведения о несостоятельности, реестры ФНС, ФССП, ФАС и иных федеральных министерств и ведомств

1 усл. шт

Предоставление по запросам Заказчика в режиме реального времени данные о наличии у ФЛ кредитных историй, а при наличии – список БКИ, в которых они хранятся

1 усл. шт

Поиск по запросам Заказчика в режиме реального времени данных о возможном участии ЮЛ в уставном капитале иных ЮЛ, резидентов РФ

1 усл. шт

Электронная версия справки регистрации ЮЛ РФ, подготовленная на основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ ФНС РФ, и его годовая бухгалтерская отчетность на основе данных ФНС РФ, включая анализ динамики и структуры баланса за последние три года с использованием методик ЦБ РФ

1 усл. шт

Абонентская плата

12 кварт

Проверка адреса

1 усл. шт

Предоставление по запросу информации о цепочке собственников (участников, учредителей, акционеров) ЮЛ России, включая конечных бенефициаров, при этом акционеры нерезидентов не раскрываются

1 усл. шт

Проверка ЮЛ по более чем 70 доступным Интернет-источникам, включая сведения о несостоятельности, реестры ФНС, ФССП, ФАС и иных федеральных министерств и ведомств

1 усл. шт

Идентификация ФЛ

1 усл. шт

Предоставление в режиме реального времени информации о выполнении заемщиком – ЮЛ РФ обязательств по кредитам, в отношении которых кредитными организациями представлена информация в БКИ

1 усл. шт

Предоставление по запросам Заказчика в режиме реального времени оценочной информации о выполнении заемщиком – ФЛ своих обязательств по кредитам, в отношении которых кредитными организациями предоставлены кредитные истории в БКИ – 1, 2

1 усл. шт

Бизнес-Справка в отношении ЮЛ РФ, включающая: последние регистрационные данные на основании ЕГРЮЛ ФНС РФ, аффилированные структуры учредителей и первых лиц, годовую бухгалтерскую отчетность с анализом, иные общедоступные сведения из государственных информационных массивов, официальные сообщения федеральных министерств и ведомств, с включенным модулем идентификации первых лиц и учредителей – физических лиц

1 усл. шт

Идентификация ИП

1 усл. шт

Электронная версия справки регистрации ИП, подготовленная на основании сведений, содержащихся в ЕГРИП ФНС РФ

1 усл. шт

Предоставление по запросам Заказчика в режиме реального времени информации о наличие задолженности ФЛ по исполнительным производствам ФССП РФ, залоге движимого имущества, банкротстве ФЛ, и др.

1 усл. шт

Идентификация ЮЛ по неполным установочным данным

1 усл. шт

Предоставление по запросам Заказчика в режиме реального времени оценочной информации о выполнении заемщиком – ФЛ своих обязательств по кредитам, в отношении которых кредитными организациями предоставлены кредитные истории в БКИ – 1, 2, 4, включая данные о количестве действующих кредитов, их общую сумму, срок закрытия, максимальную просрочку, суммарную просроченную задолженность

1 усл. шт

Проверка истории транспортного средства по базам ГИБДД РФ, содержащим данные о наложенных ограничениях на регистрационные действия с ТС, сведения о розыске ТС, о залоге, и т.п.

1 усл. шт

Бизнес-Справка в отношении ЮЛ РФ, включающая: последние регистрационные данные на основании ЕГРЮЛ ФНС РФ, аффилированные структуры учредителей и первых лиц, годовую бухгалтерскую отчетность с анализом, иные общедоступные сведения из государственных информационных массивов, официальные сообщения федеральных министерств и ведомств

1 усл. шт